证券代码：300478        证券简称：杭州高新   公告编号：2023-013

【资料图】

            杭州高新橡塑材料股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司、杭州高新”）第四届董

事会第二十一次会议通知于2023年3月30日以短信、微信、电话方式向各位董事

送达，会议于2023年4月4日上午10：00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议

应到董事8名，实到董事8名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等

有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  此次会议由董事长胡宝泉先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通

过了以下议案：

联交易的议案》

  根据公司业务发展和实际生产经营情况，2023年度预计接受公司董事长胡宝

泉先生为公司向金融机构申请授信、贷款等业务（包括但不限于银行贷款）无偿

提供抵押、信用、质押等担保，担保金额2.5亿元，保证额度有效期自2023年3

月10日至2028年3月10日止。

  关联董事胡宝泉先生、张国强先生对本议案回避表决。公司独立董事对本议

案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

  具体内容详见同日披露于创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见当日披露于创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。公司

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   公司拟于2023年4月20日下午14：00在公司三楼会议室召开2023年第一次临

时股东大会会议，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

   三、备查文件

   特此公告

                            杭州高新橡塑材料股份有限公司

                               董   事   会

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