证券代码：002697     证券简称：红旗连锁          公告编号：2023-018

              成都红旗连锁股份有限公司

(资料图片)

          第五届董事会第七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议

于 2023 年 4 月 17 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议通知于 2023 年 4 月 13 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事 9 名，

实际出席会议的董事 9 名（其中董事吴乐峰先生、黄明月女士、独立董事汤继强

先生、廖中新先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长曹世如

女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的

规定，会议决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   公司董事、监事、高级管理人员保证公司 2023 年第一季度报告内容真实、

准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认

意见。

  《2023 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  特此公告。

                                成都红旗连锁股份有限公司

                                              董事会

                                   二〇二三年四月十七日

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